| Dokumendiregister | Rahapesu Andmebüroo |
| Viit | 1.1-7/66-1 |
| Registreeritud | 22.03.2024 |
| Sünkroonitud | 31.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 1.1 Juhtimine ja töökorraldus |
| Sari | 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused, avaldused, teabenõuded, andmesubjekti päringud |
| Toimik | 1.1-7/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers |
| Saabumis/saatmisviis | Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Saatja: Janeli Nilov (EE) <[email protected]>
Saadetud: 22.03.2024 15:10 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Täpsustav küsimus protseduurireeglites
Tähelepanu! Kiri saabus vä ljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere
Mul on tekkinud küsimus seoses riski hindamisega suuremas grupi ettevõttes. Kui näiteks riskihinnang tehakse emaettevõttele, mille struktuur ulatub Eestist välja, siis kas näiteks grupi tütarettevõttele peab tegema eraldi riski hinnangu, kui peaks juhtuma, et tütar
soovib kohustatud isikult teenust?
Parimat Janeli
-- Janeli Nilov PwC Tax | Assistant Office: +372 614 1800 Email: [email protected] AS PricewaterhouseCoopers Tatari 1, 10116 Tallinn, Eesti [email protected]
Privacy Statement
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer. Please familiarize yourself with our privacy policy.