| Dokumendiregister | Rahapesu Andmebüroo |
| Viit | 1.1-7/63-1 |
| Registreeritud | 21.03.2024 |
| Sünkroonitud | 31.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 1.1 Juhtimine ja töökorraldus |
| Sari | 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused, avaldused, teabenõuded, andmesubjekti päringud |
| Toimik | 1.1-7/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Advokaadibüroo Sorainen OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Advokaadibüroo Sorainen OÜ |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Saatja: Krista Ševerev | Sorainen <[email protected]>
Saadetud: 21.03.2024 09:23 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Infopäring seoses omanikuvahetusega [SORAINEN-L.FID1869202]
Tähelepanu! Kiri saabus vä ljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo Kirjutan teile seoses virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kohalduvate nõuetega. Saame aru, et sellistele ühingutele kehtib tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude muutmise kavatsusest teavitamise kohustus vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust. Seoses sellega soovin üle kinnitada, kas planeeritud omanikuvahetuse etteteavitus (enne tehingu toimumist) peab toimuma majandustegevuse registri kaudu või sobib eelteavitus koos asjakohaste dokumentide esitamisega ka e-kirja teel? Uurin, kuna kontrolliesemesse kuulub ka muuhulgas näiteks korrektse ärialase maine küsimus ning majandustegevuse registris muudatuste registreerimisele kohaldub EUR 4,000 riigilõiv. Seega soovin kinnitada, kas majandustegevuse registrisse kuulub vaid tegeliku info sisestamine (pärast tehingu toimumist) või ka eelteavitused Rahapesu Andmebüroole valideerimiseks. Lugupidamisega
Krista Ševerev
Advokaat
M. +372 51 961 474 | T. +372 6 400 900 Rotermanni 6 | 10111 Tallinn | Eesti
Sorainen | sorainen.com
Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning kaitstud. Soraineni suhetele oma klientide ja nende ülesannetega kehtivad järgnevad tingimused.
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 22.03.2024 | 10 | 1.1-7/63-2 🔒 | Väljaminev kiri | smit | Advokaadibüroo Sorainen OÜ |