| Dokumendiregister | Rahapesu Andmebüroo |
| Viit | 7-2/4-1 |
| Registreeritud | 05.03.2024 |
| Sünkroonitud | 31.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RAHVUSVAHELISE FINANTSSANKTSIOONI KOHALDAMINE JA JÄRELEVALVE RSanS TÄITMISE ÜLE |
| Sari | 7-2 Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise selgitustaotlused, dokumendid ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-2/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | 1Office OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | 1Office OÜ |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Saatja: Katrin Allmäe <[email protected]> Saadetud: 04.03.2024 09:50
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: riigi eemaldamine FATF nimekirjast
Tähelepanu! Kiri saabus vä ljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere! 23.02.2024 on FATF eemaldanud Araabia Ühendemiraadid riksiriikide nimekirjast https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased- monitoring-february-2024.html Oma tegevuses jälgime RAB-i riskiriikide nimekirja, kus UAE kohta on allikaks märgitud FATF. Kuidas antud olukorras ja ka edaspidi käituma peaks, kui FATF on riigi eemaldanud riskiriikide nimekirjast? Kas võime lugeda, et eemaldatud riigid ei ole enam riskiriigid, või peame lähtuba RAB nimekirjast riigi määratlemisel riskiriigina? Lugupidamisega Katrin Allmäe 1Office
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 10.04.2024 | 2 | 7-2/4-4 | Väljaminev kiri | smit | 1Office OÜ |
| Selgitustaotlus | 14.03.2024 | 18 | 7-2/4-3 | Sissetulev kiri | smit | 1Office OÜ |
| Vastuskiri | 06.03.2024 | 26 | 7-2/4-2 | Väljaminev kiri | smit | 1Office OÜ |