| Dokumendiregister | Rahapesu Andmebüroo |
| Viit | 1.1-7/52-1 |
| Registreeritud | 11.03.2024 |
| Sünkroonitud | 31.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 1.1 Juhtimine ja töökorraldus |
| Sari | 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused, avaldused, teabenõuded, andmesubjekti päringud |
| Toimik | 1.1-7/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Ilvis OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Ilvis OÜ |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Saatja: Galina K.-Ilvis OÜ <[email protected]> Saadetud: 11.03.2024 12:02 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: päring/ dividenid sularahas
Tähelepanu! Kiri saabus vä ljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere! Raamatupidajana töötades, tahaksin küsida: Osaühingu osanikule maksti dividendid sularahas summas üle 32000 eur. Raha võeti sularahaautomaadist ja maksti kohe välja sularahas. Pangaväljavõte on olemas. Kas ma olen kohustatud sellest toimingust teatama Rahapesu Andmebüroole? Lugupidamisega, Galina, Ilvis Raamatupidamisbüroo