| Dokumendiregister | Rahapesu Andmebüroo |
| Viit | 1.1-7/32-1 |
| Registreeritud | 20.02.2024 |
| Sünkroonitud | 31.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 1.1 Juhtimine ja töökorraldus |
| Sari | 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused, avaldused, teabenõuded, andmesubjekti päringud |
| Toimik | 1.1-7/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Leinonen OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Leinonen OÜ |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Saatja: Helen Kaur <[email protected]>
Saadetud: 20.02.2024 13:33 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Kohustatud isik - protseduurireeglid ja hoolsusmeetmete kohaldamine Manused: image001.png; image002.png
Tähelepanu! Kiri saabus vä ljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere Uurime rahapesu andmebüürolt, kas aktsepteerite ka seda, kui kohustatud isiku protseduurireeglid on üksnes inglise keeles ja et ka rahapesu andmebüroole esitatakse teade inglise keeles (näeme vähemalt, et portaalis on inglise keele võimalus)? Me ei leidnud viidet, et eesti keel on ilmtingimata kohustuslik, kuid uurime teilt igaks juhuks üle. Samuti küsime kinnitust, kas rahapesu andmebüroole on sobilik, kui Eesti kohustatud isiku protseduurireeglite järgi teostab kontrolle (hoolsusmeetmete kohaldamist) ettevõtteväline (kuid ettevõte grupi sisene) struktuuriüksus (välismaalased). Lugupidamisega,
Helen Kaur
Vanem Õigusnõustaja Leinonen OÜ
[email protected] +372 5217766 www.leinonen.eu
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 28.02.2024 | 33 | 1.1-7/32-2 🔒 | Väljaminev kiri | smit | Leinonen OÜ |