Saatja: RAB sanctions CTF <[email protected]>

Saadetud: 08.02.2024 16:03 Adressaat: DKLex Consulting Group <[email protected]>

Koopia: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: RE: Päring

Austatud Dmitry Lunin Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie selgitustaotlusele. Teie esitatud teabest selgub, et Teie tegevusalaks on teenuste osutamine. Et Rahapesu Andmebüroo on rahvusvahelise sanktsiooniseaduse § 11 lõike 3 punkti 3 kohaselt pädev asutus finantssanktsiooni korral, ei saa me vastata Teie päringule osas, mis puudutab teiste sanktsioonide kohaldamist, näiteks teenuste osutamise lubatavust. Küsimustes, mis on tekkinud seoses muude sanktsioonide osas, tuleb Teil pöörduda vastava pädeva asutuse poole. Pädevad asutused on määratud RSanS-i § 11 lõikes 3. Lugupidamisega

Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee

From: DKLex Consulting Group <[email protected]> Sent: Tuesday, January 30, 2024 12:54 PM To: RAB rahapesu <[email protected]> Subject: Päring Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere, Kirjutan Teile järgmise päringuga. Minu ettevõte DKLex ACADEMY OÜ korraldab koolituskursust https://dklex.academy ja meie poole on pöördunud Vene Föderatsiooni kodanik, kes soovib osaleda kursusel. Lisan tema täidetud ankeedi ja passi. Sooviksin teada, kas me saame talle seda teenust pakkuda.

Tänan Teid. -- Best regards,

Dmitry Lunin Member of the Board DKLex ACADEMY OÜ https://dklex.academy +37255991403

Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your

personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.