| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/4608-1 |
| Registreeritud | 03.03.2026 |
| Sünkroonitud | 07.03.2026 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2026 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1,19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | BB Finance OÜ, Placet Group OÜ, Multitude Bank p.l.c., Moneyzen OÜ, Omaraha OÜ, Svea Finance AS, Ühisraha OÜ, TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Finance, Holm Bank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | BB Finance OÜ, Placet Group OÜ, Multitude Bank p.l.c., Moneyzen OÜ, Omaraha OÜ, Svea Finance AS, Ühisraha OÜ, TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Finance, Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Larissa Kõrgesaar (Põhja prefektuur, Ida-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 05.03.2026 | 2 | 3.2-1/4608-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Moneyzen OÜ |
| Vastuskiri | 05.03.2026 | 2 | 3.2-1/4608-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 04.03.2026 | 21 | 3.2-1/4608-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Hobby Hall Group OÜ |
| Vastuskiri | 04.03.2026 | 3 | 3.2-1/4608-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | PLACET GROUP OÜ |
| Vastuskiri | 04.03.2026 | 3 | 3.2-1/4608-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |