Pöördumine teabe saamiseks

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee

registrikood 70000272

Eesti Advokatuur

[email protected]

Pöördumine teabe saamiseks

Lugupeetud pr. Imbi Jürgen

2022. aastal hindas MONEYVAL, kas Eesti täidab FATF´i rahapesu tõkestamise soovitusi

(The FATF Recommendations). Hindamisprotsessi käigus koostati põhjalik eksperthinnang

1680a9dd96, mis toob välja arvukaid puuduseid meie rahapesu ja terrorismi rahastamise

tõkestamise süsteemis. Kokku toodi välja 15 FATF´s soovituse puudulikku täitmist. Puuduste

tõttu kaasati Eesti täiendatud järelhindamise protseduuri, mille tõttu peame iga-aastaselt

esitama järelhindamise raporti (follow-up report). Raportis peame teavitama MONEYVAL´i

oma edusammudest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise mehhanismide

parandamisel, arvestades eelmisel korral esinenud puudujääke. Kuna uue (järjekorras juba

kolmanda) järelhindamise raporti esitamise tähtaeg on juuni alguses, kogume teave

kõrvaldatud puuduste koht raporti koostamiseks. Põhjaliku ja progressi tõendava raporti

esitamisel väldime FATFi nn halli nimekirja sattumist ja parandame oma mainet

rahvusvahelisel tasandil.

Tulenedes eeltoodust vajame Teie sisendit ning palun vastake järgnevatele küsimustele, mis

puudutavad advokatuuri poolt advokaatide üle riikliku järelevalve tegemist 2025 ja 2026

aastal. Esitage võimalusel asjakohased dokumendid/tõendid. Alltoodud küsimused

puudutavad FATF´i soovitust nr 28.

1. Kuidas on tänaseks paranenud advokatuuri juhatuse poolt tehtav rahapesu ja terroris

mi rahastamise tõkestamise järelevalve, võrreldes 2024. aastaga?

2. Mis kriteeriumite alusel on 2025. ja 2026. aastal valitud advokaadibürood ja advokaa

did, kelle suhtes järelevalvetoiminguid teete? Kuidas on selle käigus lähtutud riskipõ

hise järelevalve põhimõtetest (risk-based approach, FATF standardites soovitus nr

1)?

3. Kas järelevalve tegemisel on võetud arvesse advokaadibüroost või advokaadist lähtu

vaid riskitegureid või muid individuaalseid kriteeriumeid (nt advokaadi või advokaad

ibüroo tegevuse peale esitatud kaebuste arv, Rahapesu Andmebüroole esitatud teadet

e arv, välisriikidest ja kolmandatest riikidest pärit klientide hulk jm)?

4. Kuidas on järelevalvetoimingute liigi ja ulatuse valimisel ja toimingute tegemisel läh

tutud riskipõhise järelevalve põhimõtetest? Mitu ja mis liiki järelevalvetoiminguid on

2025. ja 2026. aastal tehtud?

Meie 20.04.2026 nr 13-5.1/1742-1

2

5. Kas järelevalve käigus on tuvastatud advokaadibüroode või advokaatide poolt toime

pandud rikkumisi?

6. Kui on tuvastatud rikkumisi, mis meetmeid on võetud kasutusele advokaadibüroo

või advokaadi suhtes rikkumise kõrvaldamiseks (nt distsiplinaarmenetluse

alustamine, teabe edastamine RAB´i või uurimisorganile vms)?

7. Kuidas tagab advokatuur praktikas, et a) kuritegevuse või b) kurjategijaga seotud

advokaadid ei saaks tegutsed ning nad arvataks advokatuuri liikmete seast välja? Mil

viisil advokatuur seda kontrollib?

8. Kas advokatuur tuvastas 2025 või 2026 aastal advokaate, kes olid seotud a)

kurjategijatega või b) kuritegevusega? Kuidas see avastati ja mis meetmeid

rakendasite selle tuvastamise järgselt?

Palun esitage vastus hiljemalt 08.05.2026. e-kirja teel [email protected]. Küsimuste

korral palun kontakteeruge eelnimetatud e-posti teel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rainer Osanik

rahandusteabe poliitika osakonna juhataja

Rainer Osanik 5398 2054

[email protected]