Väljaminev kiri


Lp Terje Kriiseman
Maksejõuetuse teenistus


05.04.2024.a.



VÕLGNIK

WRS ESTONIA OÜ
Registrikood 16362455
Seaduslikud esindajad: juhatuse liige Andrei Nikulin (ik. 37610200149)
ja Pavel Kruglov (ik. 38401030373)
ajutine pankrotihaldur Maire Arm
Maria Mägi advokaadibüroo
Tel 6640600, 5018840
e-post: [email protected]


AJUTISE PANKROTIHALDURI TÄIENDAV SEISUKOHT
WRS ESTONIA OÜ PANKROTIMENETLUSES

Tsiviilasjas nr 2-23-4284


Käesolevaga täiendan oma varem esitatud seisukohti tulenevalt asjaolust, et olen üle võtnud võlgniku raamatupidamise ning olen sellega tutvunud.
Võlgniku raamatupidamist teostanud raamatupidamisfirma andis dokumendid mulle üle (akt on Teile varem esitatud) ja saan kinnitada, et minu hinnnagul on raamatupidamist peetud korrektselt. Tavapärasest dokumentide hindamise praktikast lähtuvalt on võimalik nende pinnalt teha kindlamad järeldused.

Kokkuvõtlikult märgin, et jään ajutise halduri aruandes toodud seisukohtadele ning need on dokumente üle vaadates täpsustunud ja leidnud kinnitust.
Võlgniku maksejõuetuks muutumise ajaks võib lugeda 2022.a. suve algust, arvestades tegevuse faktilise lõppemise aega 2022.a. suvel.
Pangakonto ülevaatamise käigus oli esialgse aruande koostamisel näha, et pangakontolt on tehtud makseid lähikondsele (teise juhatuse liikmega) seotud äriühingule W.R Signs OÜ, kes on ka võlausaldajate nimekirjas ja mille asjaolusid haldur soovis täpsustada. Võlgnik selle kohta ei olnud vastanud. Lisaks soovis haldur täpsustada ülekandeid Trendcomp Ukraine Eesti filiaalile, kes on samuti võlausaldajate nimekirjas.
Lisaks märkis ajutine haldur, et nähtuvalt pangakontolt tehtud maksetest on võlgnikul ilmselt olnud kasutusel konto Lätis.
Üle vaadates saadud raamatupidamise dokumente nähtuvad võlgniku tegevuses pigem reaalsele tegevusele vastavad arved ja ülekanded, arvetel on iseloomulikud märked ja sisu mis seonduvad võlgniku tegevustega.
Ajutise halduri kahtlused Ukraina rahaliste ülekannete võimaliku fiktiivse iseloomu osas said ümber lükatud ja leidis kinnitust, et tegu on reaalse koostööpartneriga, sest dokumentide hulgas olid tuvastatavad tehtud tööde aktid, samuti oli kujunenud võla osas poolte vahel sõlmitud notariaalne kokkulepe (lisa 1).

Samuti olid dokumetide hugas Revolut konto väljavõtted ning nende kannete alusdokumendid. Midagi tavapärasest kõrvalekalduvat ei olnud võimalik tuvastada.

Arvestades eeltoodut leian, et on põhjendatud asuda seisukohale, et esinevad alused pankrotimenetluse lõpetamiseks PankrS § 29 lg 1 alusel raugemisega ilma pankrotti välja kuulutamata ja täiendavateks uurimisteks on allakirjutanu hinnangul aluseid ja põhjust leida pigem keeruline. Antud asjas ei ole võlausaldajate maht suur ning on usutav, et iseendaga seotud isikute ees on tõepoolest jäänud üles märkimisväärsed kohustused ja äriühingu omanikud on kandnud ettevõtlusega seotud kahjusid.


Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/
Maire Arm, vandeadvokaat
ajutine pankrotihaldur


LISA:
1. Äriregistri teabesüsteemi vastus;