| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/19566-4 |
| Registreeritud | 04.10.2024 |
| Sünkroonitud | 08.10.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastutaja | Jaana Linno-Poljak (Ida prefektuur, Narva politseijaoskond, menetlusgrupp II) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 09.10.2024 | 2 | 3.2-1/19566-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 07.10.2024 | 2 | 3.2-1/19566-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Svea Finance AS |
| Vastuskiri | 04.10.2024 | 5 | 3.2-1/19566-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 03.10.2024 | 6 | 3.2-1/19566-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud), Svea Finance AS, Holm Bank AS (panga päringud), Klix, Modena Estonia OÜ, Montonio, Medicredit, TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Inbank (panga päringud), Esto As |