| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/19566-7 |
| Registreeritud | 09.10.2024 |
| Sünkroonitud | 10.10.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS LHV Pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS LHV Pank |
| Vastutaja | Jaana Linno-Poljak (Ida prefektuur, Narva politseijaoskond, menetlusgrupp II) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 07.10.2024 | 2 | 3.2-1/19566-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Svea Finance AS |
| Vastuskiri | 04.10.2024 | 5 | 3.2-1/19566-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 04.10.2024 | 5 | 3.2-1/19566-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 03.10.2024 | 6 | 3.2-1/19566-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud), Svea Finance AS, Holm Bank AS (panga päringud), Klix, Modena Estonia OÜ, Montonio, Medicredit, TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Inbank (panga päringud), Esto As |