| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/2858-3 |
| Registreeritud | 06.02.2025 |
| Sünkroonitud | 07.02.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 26.02.2025 | 2 | 3.2-1/2858-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 07.02.2025 | 5 | 3.2-1/2858-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 06.02.2025 | 2 | 3.2-1/2858-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Nõudekiri | 05.02.2025 | 3 | 3.2-1/2858-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |