| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/2858-6 |
| Registreeritud | 07.02.2025 |
| Sünkroonitud | 11.02.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 26.02.2025 | 2 | 3.2-1/2858-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 06.02.2025 | 2 | 3.2-1/2858-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 06.02.2025 | 2 | 3.2-1/2858-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 05.02.2025 | 3 | 3.2-1/2858-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |