| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 13-5.1/1412-1 |
| Registreeritud | 22.02.2021 |
| Sünkroonitud | 03.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 13 FINANTSPOLIITIKA KUJUNDAMINE (FTO, KPO, EAPO) |
| Sari | 13-5.1 Kirjavahetus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimuses (Arhiiviväärtuslik) |
| Toimik | 13-5.1/2021 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Riigiprokuratuur |
| Saabumis/saatmisviis | Riigiprokuratuur |
| Vastutaja | Kati Tee (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finantspoliitika ja välissuhted, Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
RIIGIPROKURATUUR
Wismari 7 / 15188 TALLINN / 613 9400 / [email protected] / www.prokuratuur.ee
Registrikood 70000906
Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Meie: 19.02.2021 nr RP-6-1/21/249
Ettepanek riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise
juhtrühma koosseisu muutmiseks
Austatud Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusministri 29. oktoobri 2019. a käskkirjaga nr 1.1-4/137 on moodustatud riikliku
rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise juhtrühm. Käskkirja punkti 3.2
alapunkt 4 kohaselt on juhtrühma liikmeks määratud Riigiprokuratuuri esindajana Marek
Vahing. Palume muuta nimetatud käskkirja punkti ja määrata Riigiprokuratuuri esindajaks
rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise juhtrühmas Riigiprokuratuuri
süüdistusosakonna riigiprokurör Maria Entsik.
Austusega
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Parmas
Riigi peaprokurör
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riikliku rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku finantseerimisega seotud riskide hindamise juhtrühma moodustamine | 01.05.2024 | 3 | 60 | Ministri põhitegevuse käskkiri | ram | |
| Rahandusministri 29. oktoobri 2019. a käskkirja nr 1.1-4/137 "Riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise juhtrühma moodustamine" muutmine | 03.02.2021 | 1186 | 27 | Ministri põhitegevuse käskkiri | ram | |
| Ettepanek | 18.01.2021 | 1202 | 13-5.1/489-1 | Sissetulev kiri | ram | Siseministeerium |
| Juhtrühma moodustamine riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamiseks | 29.10.2019 | 1649 | 1.1-4/137 | Ministri põhitegevuse käskkiri | ram |