| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 13-5.1/489-1 |
| Registreeritud | 18.01.2021 |
| Sünkroonitud | 03.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 13 FINANTSPOLIITIKA KUJUNDAMINE (FTO, KPO, EAPO) |
| Sari | 13-5.1 Kirjavahetus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimuses (Arhiiviväärtuslik) |
| Toimik | 13-5.1/2021 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Siseministeerium |
| Saabumis/saatmisviis | Siseministeerium |
| Vastutaja | Kati Tee (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finantspoliitika ja välissuhted, Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee
Registrikood 70000562
Hr Martin Helme
Rahandusministeerium
18.01.2021 nr 2-1/45-1
Ettepanek riikliku rahapesu ja terrorismi
rahastamisega seotud riskide hindamise
juhtrühma koosseisu muutmiseks
Austatud rahandusminister
Rahandusministri 29. oktoobri 2019. a käskkirjaga nr 1.1-4/137 on moodustatud riikliku
rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise juhtrühm. Käskkirja punkti 3.2
alapunkt 8 kohaselt on juhtrühma liikmeks määratud Siseministeeriumi esindajana Ursula Sokk.
Palume muuta nimetatud käskkirja punkti ja määrata Siseministeeriumi esindajaks rahapesu ja
terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise juhtrühmas osakonnajuhataja Olari Valtin.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Lauri Lugna
kantsler
Jaana-Helen Luik 6125050
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riikliku rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku finantseerimisega seotud riskide hindamise juhtrühma moodustamine | 01.05.2024 | 3 | 60 | Ministri põhitegevuse käskkiri | ram | |
| Ettepanek | 22.02.2021 | 1167 | 13-5.1/1412-1 | Sissetulev kiri | ram | Riigiprokuratuur |
| Rahandusministri 29. oktoobri 2019. a käskkirja nr 1.1-4/137 "Riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise juhtrühma moodustamine" muutmine | 03.02.2021 | 1186 | 27 | Ministri põhitegevuse käskkiri | ram | |
| Juhtrühma moodustamine riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamiseks | 29.10.2019 | 1649 | 1.1-4/137 | Ministri põhitegevuse käskkiri | ram |