Rahandusministri 29. oktoobri 2019. a käskkirja nr 1.1-4/137 "Riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise juhtrühma moodustamine" muutmine

MINISTRI KÄSKKIRI

Rahandusministri 29. oktoobri 2019. a käskkirja nr 1.1-4/137

"Riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide

hindamise juhtrühma moodustamine" muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 14, § 52 lõike 1 ja rahapesu ja terrorismi

rahastamise tõkestamise seaduse § 12 lõike 3 lause 2 ning Vabariigi Valitsuse 22. detsembri

2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ § 9 punkti 3 alusel muudan

rahandusministri 29. oktoobri 2019. a käskkirja nr 1.1-4/137 "Riikliku rahapesu ja terrorismi

rahastamisega seotud riskide hindamise juhtrühma moodustamine" punkti 3.2 ja sõnastan

selle järgmiselt:

„3.2. Juhtrühma liikmed:

1) Matis Mäeker – Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise ja makseteenuste järelevalve

osakonna juht;

2) Marget Lundava – Rahapesu Andmebüroo juhtumianalüüsi osakonna juhataja Rahapesu

Andmebüroo juhi ülesannetes;

3) Martin Arpo – Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja;

4) Marek Vahing – Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna riigiprokurör;

5) Marek Feldman – Eesti Panga õigusteenistuse juhataja;

6) Markko Künnapu – Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja

menetluse talituse nõunik;

7) Sören Meius – Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik;

8) Olari Valtin – Siseministeeriumi osakonnajuhataja.“.

(allkirjastatud digitaalselt)

Keit Pentus-Rosimannus

rahandusminister

03.02.2021

nr 27