Eelnõu kooskõlastamine

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee

registrikood 70000272

Siseministeerium

[email protected]

Isikut tõendavate dokumentide

seaduse muutmise ja

sellega seonduvalt teiste seaduste

muutmise seadus

Austatud siseminister

Rahandusministeerium kooskõlastab isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja

sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu järgmiste märkustega.

1) Eelnõu § 1 punktiga 51 lisatakse Rahapesu Andmebüroo (RAB) järelevalve teostajate

hulka ja see seostatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 60

lõikest 5¹ tuleneva õigusega edastada teavet Politsei- ja Piirivalveametile vastava

otsuse tegemiseks. Palume selgitada seletuskirjas, miks infovahetust võimaldavast

sättest tulenevalt tuleb RAB-i lisada järelevalveasutuseks ja täpsustada RAB-i kui

järelevalveasutuse pädevuse piirid.

2) Märgime, et rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on erinevad. Eelnõus on kasutatud

üksnes RAB-i tavapärasest kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide loetelu.

Seega on lähtutud üksnes terrorismi rahastamise riskist ja viited seletuskirjas rahapesu

riski maandamisele pole kohased.

3) Lisaks on ühel reeglil põhineval riigipõhisel lähenemisel väga vähe mõju rahapesu

riski maandamisele. Oma tagasisides eelnõu väljatöötamiskavatsusele tõime välja

riskipõhise lähenemise ja residentsuse olulisuse rahapesu ja terrorismi rahastamise

tõkestamisel. Neid märkuseid pole eelnõu seletuskirjas täiel määral adresseeritud.

4) Eelnõu seletuskirja leheküljel 12 on märgitud: "e-residentsuse programmis nägid

eksperdid rahapesuohte". Terminoloogiliselt oleks õigem öelda, et seal nähti

haavatavusi ning neid nii terrorismi rahastamises kui ka rahapesus.

5) Eelnõu §-ga 6 muudetakse riigilõivuseadust (RLS). Eelnõuga muudetakse RLS § 272

lõikeid 6 ja 20 selliselt, et edaspidi on tasutava lõivu suurus ja tasutud lõivu

tagastamise küsimus reguleeritud ühes ja samas normis. See ei ole normitehniliselt hea

lahendus. Eriti arvestades, et tasutud riigilõivu tagastamise küsimusi reguleerib RLS

2. peatüki 3. jagu. RLS § 15 sätestab nii tagastatava lõivu suuruse kui erandid. Palume

Teie 22.01.2024 nr 1-6/2896-1,

SIM/24-0064/-1K

Meie 21.02.2024 nr 1.1-11/345-2

2

kaaluda RLS § 272 lõigete 6 ja 20 korrastamist. Sama puudutab ka kehtiva RLS § 273

lõiget 8. Lisaks juhime tähelepanu, et üldjuhul jäetakse riigilõiv tagastamata kuludega

proportsionaalses mahus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Võrklaev

rahandusminister

Anneli Valgma 5885 1315

[email protected]

Henrik Mägi 5885 1355

[email protected]

Agnes Peterson 5885 1301

[email protected]